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2023
年工信委
非法
集资
排查
总结
范文
工信委非法集资排查总结
一、成立组织,加强领导
统一思想,提高认识,充分认识风险排查工作的重要性和必要性;建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能股室共同参与的工作机制和责任机制;结合实际明确了工作责任和要求,并对辖区中小企业非法集资风险排查工作进行发动部署,切实做到思想认识到位,组织领导到位,工作落实到位,严格工作责任制度和责任追究制度,确保此次工作顺利开展。
二、全面落实监管责任制,认真组织,分段实施
在排查行动中,切实做到严查彻处,决不姑息。
三、形式多样,宣传到位
一是针对“应急贷款〞、“民间借贷效劳〞、“贷款担保〞、“大小额贷款〞等发放贷款内容的广告,对发布此类广告的非金融机构和个人,未经批准从事非法金融业务,严重扰乱我县金融秩序〞的行为进行重点排查。
二是深入企业做现场排查,通过查阅公司账目、集资项目、集资方式等方式排查是否有非法集资,同时做好集资宣传工作,并通过调取查阅企业档案进行排查,重点对企业注册资本变化大、年检中资产负债出入较大等现象企业档案仔细审阅,力争排查出非法集资行为。
三是通过全面排查与抽查相结合,深入企业检查落实到户。一方面通过全面排查与抽查相结合,组织力量对全县中小企业逐户开展排查工作,采取通过检查企业年度报表,向企业财务人员和员工进行了解;另一方面对中小企业进行抽查,通过到代理公司查询所代理的公司企业帐目有无不正常现金流失等。
四是与公安、纪检委等相关部门紧密配合,加强信息沟通,形成合力,全方位进行集资风险排查工作。
四、排查工作结果
为掌握我县中小企业领域非法集资情况,截止目前,我委共出动检查人员30余人次,对85家中小企业进行了清理排查,未发现企业存在非法集资的现象。
非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作,为防止非法集资行为的发生,我委将继续把重点企业做为排查对象,增加巡查次数,加大巡查力度,坚决依法对非法集资行为常抓不懈,保持高压态势,逐步建立长效监管机制,使其遏止到萌芽状态,防止死灰复燃。
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