2023年领导班子重大事项集体决策制度2.docx

领导班子重大事项集体决策制度 　领导班子重人事项集体决策制度 　领导班子重大事项集体决策制度 　第一章总那么 　第一条 为健全领导班子议事和决策机制， 标准决策行为，提高决策的制度化、 标准化水平,充分发挥班子整体功能，结合公司工作实际情况，特制定本制度。 　第二条 重大事项集体决策应坚持科学性、民主性、公开性和效率性，严格遵守集体领导、 民主集中、提前酝酿、会议决定的原那么。第三条本制度适用于控股公司、各产业集团及下属公司学院。 　第四条 本制度所称领导班子指控股公司及各产业集团本部、集团下属三级公司〔学院〕的决策层团队。〔集团总裁班子适用总裁班子议事制度〕 　第二章议事范围及形式 　第五条 凡涉及人、财、物等重要事项的决定，须经决策层共同研究通过后，方可实施。 　第六条以下重大事项，须经产业集团总裁班子集体决策 　1、 产业集团战略规划、年度经营方案、年度财务预算； 　2、 对集团决策层〔第一经营责任人除外〕及各下属公司〔学院〕决策层成员的年度考核方案； 　3、 集团高级管理人员的人事变动、薪酬确定；集团及下属公司〔学院〕决策层的分工调整；4、 集团组织结构及三定调整；公司成立及注销、股权变动、增资减资； 　5、 按照产业集团与各下属公司〔学院〕权责划分，应由集团评审的重大对外投资、合作工程; 　6、 集团整体融资方案，包括资产抵押及担保等事项； 　7、 涉及人事管理、财务管理等方面的重要 B级管理制度； 　&重大紧急、突发事件的危机处理方案，如遇重大突发事件未能集体决策的，应及时召开 　班子会通报处置结果； 　9、涉及两个产业集团或公司的合作事项 　第七条 以下重大事项，须经各公司〔包括控股公司及产业集团本部、三级公司学院〕领导 班子集体决策：1、 公司开展战略、年度经营〔工作〕方案、预算、考核事项； 　2、 职能经理及以上人员的聘任与解聘、员工薪资调整、绩效考核及奖励分配方案确定、重大奖励及处分方案确定等重要人事管理事项； 　3、 各公司常规银行贷款外的融资工程方案，包括资产抵押及担保等事项； 　4、 各公司的对外投资、合作工程； 　5、 公司组织结构及三定调整；股权变动、增资减资、注销； 　6、 涉及人事管理、财务管理等方面的重要 C级管理制度； 　7、 重大紧急、突发事件的危机处理方案，如遇重大突发事件未能集体决策的，应及时召开 班子会通报处置结果；&大额采购、重大业务合同评审、招投标等重要业务决策； 　9、 采购及投资中应招标而未招标的工程〔非国家或行业垄断、独占因素〕； 　10、 超过2万元的资产非正常报废； 　11、 经营过程中其它重大事项，包括但不限于：销售策略、招生方案、产品设计方案、信 息化建设规划等。第八条集体决策的管理原那么 　1、 票选制度 　控股公司与各产业集团的重大事项， 须经决策层共同研究通过后， 方可实施。决策的主要方式为开会讨论和投票表决。其中人员的聘任通过集中竞聘或集中面试的形式； 除涉及战略规划、经营方案、预算、考核以及重大薪酬福利政策的调整事项外，可以采用腾讯通或 OA讨论的形式。 　每次会议，必须由参会人员签字的会议纪要、 票选记录或书面意见等资料确认有效， 并须完整地归档留存，否那么为无效决策。 　2、 顺位管理制度 　决策层第一责任人负责召集会议， 组织票选决策，并组织检查落实决策的实施情况。 紧急或特殊情况下，如第一责任人不能履行职务的， 经其授权，可由第二责任人进行决策会议的组织工作，依次顺位推动。 　3、 逐级提报制度 　本层级重大决策事项须经决策通过后才能提报上一层级决策， 不能跨层级提报。报上一级决策时，需提交本层级决策的会议纪要、票选结果等书面意见资料，否那么上一级决策层有权驳 回。如下一级提供的资料不全，那么上一层级的决策为无效决策，同时将追究决策者的责任。4、 周期管理 　各公司决策层需形成会议制度， 定期召开班子会议，对前期决策事项的执行情况讨论、 分析，提出整改措施，然后进行下一步决策。如遇紧急事宜，可随时召开会议。 　第三章议事程序 　第九条 领导班子集体研究决定的重大事项，需按照以下程序进行：