2023年集团经营计划管理办法.docx

集团经营方案管理方法 一、总那么 （一）为了加强集团及各产业公司经营方案管理，保证集团年度经营管理工作能够按照既定方案组织实施，完成全年经营任务，特制定本制度。 （二）经营方案管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合〞的原那么，进行调控和管理。 （三）经营方案既是集团及各产业公司全体员工在方案年度内的行动纲领，又是安排季度、月度方案的重要依据。 （四）建立“上下结合拟定、共同推进实施〞的方案管理体系，按照pdca（方案、执行、监督检查、调整）循环实施管理。 二、经营方案管理体系 （一）经营管理方案体系的组成部门 1、董事会； 2、公司管理层（集团各处室负责人、各产业公司负责人）； 3、集团处室及各产业公司其他部门； 4、企业管控中心； （二）董事会的主要职责包括： 1、负责审定长远开展战略； 2、负责调整和确定集团年度经营目标，批准集团处室和各产业公司年度经营方案； 3、负责审查管理层的月度和年度工作总结； 4、负责对管理层相关人员进行考核。 5、负责提出和审定年度经营方案指标，并和产业公司负责人签订目标责任状。 （三）公司管理层的主要职责包括： 1、编制年度经营方案草案及修订； 2、审核部门（公司）年度经营方案草案、各季度、月度及各部门分解方案； 3、对方案执行过程进行全面地组织、指挥、监控和分析，保证本部门（公司）各项活动有序进行，到达方案目标； 4、负责对董事会汇报季度和年度方案完成情况，以及董事会要求的述职报告。 （四）集团处室及各产业公司其他部门 1、提供编制方案的根底数据； 2、提出各部门季度分解方案和月度工作方案草案； 3、执行各部门的工作方案，并进行总结、分析。 （五）企业管控中心的主要职责包括： 1、经营方案的编制组织和汇总 2、负责集团处室和各产业公司月度、年度工作总结，汇总并上报董事会。 3、组织集团处室和各产业公司进行经营方案执行情况的分析 4、经营方案执行的考核资料收集、整理。 5、经营方案年中调整、纠偏组织。 （五）经营方案编制的依据 1、政治法律、经济、社会、技术、自然等宏观环境分析； 2、行业、竞争环境分析； 3、企业内部资源与能力分析； 4、公司总体战略规划； 5、董事会提出的经营目标； 6、本处室（公司）业务开展规划； 7、处室及产业公司职能开展规划； 8、上年度处室（公司）经营方案执行情况； 三、年度经营方案编制与审批 根据集团开展战略与上年度经营方案执行情况，企业管控中心组织集团各处室、各产业公司于每年11月初编制下一年度经营方案，具体程序如下： （一）集团处室及各产业公司结合自身状况提出下一年度经营开展规划，编制下年度经营方案草案； （二）经营方案草案本处室（公司）分管副总裁审核，提出调整意见，并由各处室（公司）负责继续修订完善。 （三）企业管控中心于每年12月下旬组织召开由集团主要董事会成员参与的年度战略研讨会，董事会对各处室、各产业公司提交的经营方案草案进行讨论，综合平衡、调整补充，同时决定集团处室及各产业公司年度经营方案； （四）根据经董事会决定的年度经营方案，集团各处室、各产业公司编制本部门年度工作方案。 （五）企业管控中心在当年2月中旬组织由集团领导、处室负责人、产业公司核心管理团队参加的工作方案讨论会，对各处室、各产业公司最终修订的年度经营方案进行最终讨论、提出修订意见。 （六）各处室、各产业公司根据企业管控中心要求上报定稿年度经营方案和分解的月度工作方案。 （七）企业管控中心根据集团和各产业公司年度经营方案，编制下年度目标管理责任状。 （八）集团分管领导分别与各产业公司总经理就年度经营目标签订目标管理责任状 四、年度经营方案分解 （一）集团各处室、各产业公司在工作方案讨论会确定的年度经营方案根底上，组织逐层（按部门和月度进行）分解经营管理目标，形本钱月度工作方案分解草案（建议由集团行政处组织各子公司和处室采用平衡计分卡进行科学的战略目标分解，目标分解最终表达在每个根底岗位的日常工作内容上）。 （二）集团各处室、各产业公司负责人负责平衡、调整、修订本处室（或下属各部门）月度工作方案。 （三）集团各处室、各产业公司须将确定的本单位月度工作方案表随定稿的年度经营方案，报集团企业管控中心存档。 （四）确因客观因素影响，处室及产业公司年度经营方案可于年中调整一次，由处室（公司）负责人书面提出申请说明原因，经董事会批准后执行，目标调整一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原方案执行。 五、公司经营方案执行 各处室（公司）应根据年度经营方案及本部门工作实际，着眼全局开展工作，以保证本单位整体经营目标的实现。 （一）每年三月中旬，企业管控中心负责汇总集团各处室、各产业公司年度经营方案并予以下发执行。 （二）每月25日—28日，各处室、各产业公司根据本单位月度分解方案、部门分解方案，结合集团整体工作进展情况和本单位实际工作情况，提出下月度单位工作方案，并提交给企业管控中心审核。 （三）每月月底前，企业管控中心审核、调整各部门提交的下月度工作方案，汇总形成集团月度工作方案并予以下发执行。 六、方案执行情况总结分析与考核 （一）集团各处室、各产业公司每月25日前组织召开本单位月度例会，就月度经营方案完成情况进行汇报、讨论分析，并对下月工作方案进行布置安排。 （二）集团各处室、各产业公司每月28日前将均需对月例会讨论结果进行提炼，找出差异，分析原因，提出改进措施，形成方案完成情况的分析报告 （三）企业管控中心负责对全集团当月经营方案的执行情况进行汇总整理，监控及时发现可能存在的与年度经营目标的偏差并形成报告，呈交集团董事会，同时通知相关处室（产业公司）进行纠偏。 （四）当出现轻微偏差，处室（产业公司）负责人向集团企业管控中心说明发生原因并提出整改方案。 （五）管控中心随时监督检查年度经营方案的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证方案的顺利完成。 （六）企业管控中心在年度经营方案落实过程中，全年度统计收集各处室、各产业公司目标管理责任状中相关考核数据，并于次年三月中旬汇总整理完成初评，提交集团董事会审定。 （七）企业管控中心将董事会审定的目标管理责任状考评结果交于行政处，由行政处对相关人员进行绩效工资兑现。 七、附那么 （一）修改、补充本制度由公司企业管理部提出，经董事会会议通过执行。 （二）公司企业管理处负责解释说明本制度。 第二篇：万科集团工程整体开发经营方案管理方法万科集团工程整体开发经营方案管理方法 （mhkg-jh-zd-002） 工程开发整体方案制定流程工程公司其他部门a工程公司综合管理部b工程公司分管副总/总经理c工程可研及土地获取流程总部经营管理部d总部其他部门e总裁f工程可研报告提出工程前期开发及关键节点控制方案如工程公司新成立，局部关键人员尚未到位，可要求总部相关部门协助编制分项方案提出工程分期开发方案开发部编制拆迁/报建方案、工程技术部编制施工图设计方案/施工方案/材料需求方案、造价部编制招标方案/目标本钱、销售部编制销售方案、财经部编制资金方案总部战略开展部、经营管理部、创策部等部门提供建议审批经批准的规划设计方案平面规划方案设计流程创策部编制规划设计方案审核/汇总编制工程开发整体方案n审核y审核y经营管理部组织评审会，总部战略开展部等部门负责人和高层参加，提出修订意见修订本部门负责的专业分项方案审核、编制修订后的工程开发整体方案n审核nn审核y审批下发工程开发整体方案y工程开发整体方案调整流程年度经营方案制定流程季度经营方案制定与执行流程工程开发整体方案调整流程工程公司其他部门a工程公司综合管理部b工程公司主管副总/总经理c总部经营管理部d工程开发整体方案制定流程一般小幅度、不涉及关键节点的调整由工程公司自行完成并报总部经营管理部备案即可总部其他部门e总裁f掌握工程整体方案执行情况、重大调整事项组织收集重大调整事项根据重大调整事项，提出方案调整申请根据出现的重大调整事项，提出方案调整申请审核、汇总编制工程方案调整申请n审核y审核ny组织工程公司重新调整或结束n审批y组织调整工程方案y审核、下发调整后的工程开发方案一般按半年度进行调整和更新年度经营方案制定流程季度经营方案制定与执行流程 1.目的 明确工程运作的总体方案，理顺部门之间工作的衔接和配合，加强工程运作过程的信息反响和监控，提高解决问题的效率，有效地控制公司工程运营本钱和时间进度，催促各部门按时完成月度目标任务，特制定本方法。 2.适用范围 本方法适用于集团及下属各控股房地产工程子公司。 3.定义 3.1.工程前期工作及关键节点方案：指工程获取之后至工程规划方案报审获批之前的工作开展方案，主要包括公司建设、工程调研、产品定位、方案设计、手续报批等方面的内容3.2.工程分期方案：指工程规划方案报审获批之后，对工程共分几期，每一期的建设内容、建设时间周期等方面宏观方面的进度方案；是编制工程整体开发方案的前提和根底。 3.3.工程开发整体方案。指根据公司开展战略目标编制的房地产工程开发方案，内容涵盖工程开发全过程，用于指导子公司工程的开发工作。 3.4.关键控制点：指总体方案中关键线路上主要工序的完成时间。例如：市场调研、产品定位、方案设计、扩初设计、施工图设计、场地平整、土方开工、主体开工、主体封顶、外装饰完工、开始预售、竣工备案等。 4.职责 4.1.集团总裁。负责工程开发经营方案及相关调整意见的最终审定及签发。 4.2.集团经营管理部。负责组织并指导工程公司编制工程开发经营方案；初步审核并组织讨论工程公司提报的工程开发经营方案的初稿；下发经总裁签发的工程开发经营方案；监控工程开发整体方案的执行情况；组织工程公司完成对工程开发经营方案的调整。 4.3.集团其他部门。参与制定工程开发总体方案；参与讨论工程公司提报的工程开发经营方案的初稿；根据实际需要提出方案调整申请。 4.4.工程公司分管总经理/副总经理。工程公司编制工程开发经营方案的总负责人，负责完成工程开发经营方案的编写工作；审核工程公司综合管理部编制的工程开发经营方案的调整建议。 4.5.工程公司综合管理部。配合工程公司总经理组织编制工程开发经营方案、汇总工程开发经营方案的初稿及修订稿；汇总工程开发经营方案的调整方案。 4.6.工程公司其他部门。参与本单位工程开发经营方案的研讨；完本钱部门负责专业的分项方案的编制及调整。 5.程序及内容 5.1.工程前期工作及关键节点方案编制、审批 5.1.1.工程前期工作及关键节点方案的编制依据5.1.1.1.万科集团中长期开展战略规划中对新开发工程的要求5.1.1.2.工程获取之前由集团战略开展部编制的工程可行性研究报告5.1.1.3.工程公司总经理对该工程的实地考察与理解5.1.2.工