2023年公司业绩考核与激励方案.docx

天道酬勤 公司业绩考核与鼓励方案 业务绩效考核奖励方法 永泰房地产〔集团〕工程公司业绩考核及鼓励方案 2022年1月 页脚内容 业务绩效考核奖励方法 目录 目录 (1) 第一章总那么 (2) 第二章工程公司奖金额度确实定 (2) 第三章业绩考核 (5) 第四章工程公司奖金的发放 (8) 第五章附那么 (11) 附表1：工程公司奖金系数表 (12) 附表2：绩效系数表 (13) 页脚内容 业务绩效考核奖励方法 第一章总那么 第一条对工程公司进行业绩考核及鼓励的目的 工程公司员工的薪酬包括工资、补贴、工程奖金及福利。对工程公司员工根据工程考核结果发放工程奖金进行奖励，以充分调开工程团队工作的积极性，使其努力推开工程按方案顺利实施。 第二条工程公司奖金提取的前提 工程应在工程市场定位、盈利模式、投融资方案、工程目标利润、工程总体开发方案明确且获得北京公司批准的情况下开展工程开发工作，最终根据综合考核结果进行发放。 第三条工程公司总奖金额度的计算 工程公司奖金额度=提取基数×奖励系数×考核系数 第四条适用范围 本鼓励方法适用于工程公司全体人员，但不包含营销人员。 第二章工程公司奖金额度确实定 第一条工程量法 〔一〕总述 工程量法即根据完成的工程量，如建安投资额或建筑面积，结合工程具体情况及考核情况，乘以一定系数提取奖金额度，适用于持有型开发工程的鼓励。 〔二〕奖金总额度确实定 工程公司总奖金额度=目标建安本钱〔调整后〕×奖励系数×考核系数或 页脚内容 业务绩效考核奖励方法 =工程总建筑面积×奖励因子×考核系数注：目标投资额为调整后的目标投资额，实际投资超出调整后的目标本钱的局部不计入奖金提取的基数。 〔三〕奖励系数〔奖励因子〕 根据工程量法确定的奖励系数可取1.25%，根据工程的具体情况进行调整。第二条利润法 〔一〕总述 利润法即根据工程最终实现的净利润，结合工程具体情况及工程公司考核情况，提取一定比例奖金额度，适用于销售型开发工程的鼓励。 〔二〕奖金总额度确实定 工程公司总奖金额度=工程净利润〔或税前利润〕×奖励系数×考核系数注：净利润为实际实现的利润 〔三〕奖励系数 根据净利润确定的奖励系数可取3%〔税前利润取2%〕，并根据工程的具体情况进行调整。 注：以目标净利润率为行业平均水平10%为根底确定奖励系数，随着目标净利润率的调整，奖励系数可相应随之调整。 〔四〕工程净利润〔或税前利润〕提取基数的调整 为剔除重大市场因素对工程利润的影响，对作为提取基数的工程净利润〔或税前利润〕要进行调整，以充分反响工程公司努力的真实成果，保证鼓励的科学性和有效性。 剔除市场因素的主要方法是剔除土地价格变动对开发工程利润的影响 提成基数＝实际利润－〔土地调整后本钱－土地实际本钱〕 页脚内容 业务绩效考核奖励方法 页脚内容 有两种具体的操作方法，分别是地价参考法和土地估价法。 1． 地价参考法 工程销售期间，在条件允许的情况下，参考工程周围地域的地价拍卖情况对目标利润进行调整。 2． 土地估计法 在工程临近结束时，聘请专业的土地评估机构对工程土地价格进行评估。 上述两种方法可根据具体情况进行选用，在周边有类似工程用地拍卖的情况下，应优先选用地价参考法。 第三条 奖励系数的调整 上述工程量法及利润法下奖励系数确实定均根据标准工程模型测算确定，标准工程模型为： 在实际工程奖励系数确实定中，需根据每个工程规模、管理复杂性、工程周期等因素的不同，对奖励系数进行调整，系数的调整可运用如下的调整模型，也可针对每个工程的具体特点综合考虑后确定。 奖励系数调整模型 × × 调整系数 = 业务绩效考核奖励方法 注: 精装调整系数只针对销售型工程，不包括持有型工程 第三章业绩考核 第一条工程公司业绩考核的周期 对工程公司的业绩考核包括季度考核及工程终期业绩考核〔分期开发的工程每期结束后进行终期考核〕。 依据工程公司工程终期业绩考核的结果确定工程公司总奖金额度。 第二条业绩考核指标 (一)销售型工程的业绩考核指标 对销售型工程，重点考核工程公司的利润、进度、质量、本钱控制指标。 (二)持有型工程的业绩考核指标 对持有型物业开发阶段的业绩考核，重点考核工程进度、质量、本钱控制。 页脚内容 业务绩效考核奖励方法 (三)业绩考核指标的说明 1．利润指标 工程公司与北京公司就工程公司目标利润率进行确认，销售实现并交房后，根据考虑地价变化时机本钱调整后的利润率进行考核。 净利润率Z 当Z≥12%时，考核得分为120分； 当Z=10%时，考核得分为100分； 当Z≤5%时，考核得分为0分； 当10%<Z<12%时，考核得分为100+20×〔Z-10%〕/〔12%-10%〕； 当5%<Z<10%时，考核得分为100×〔Z-5%〕/(10%-5%)。 2．本钱控制指标 工程公司针对各期工程编制目标本钱，北京公司本钱管理部审核确认。由于规划调整造成的设计修改，经北京公司本钱管理部审核，可调整目标本钱。 本钱控制率Z=〔实际本钱－目标本钱〕/目标本钱×100% 当Z≤0时，考核得分为120分； 当Z=2%时，考核得分为100分； 页脚内容 业务绩效考核奖励方法 当Z≥10%时，考核得分为0分； 当0<Z<2%时，考核得分为100＋20×(Z－2%) /(0-2%)； 当2%<Z<10%时，考核得分为100×〔Z-10%〕/(2%-10%)。 3．进度控制指标 工程公司针对各期工程编制进度方案，北京公司总经办及工程管理部审核确认。由于市场环境因素造成的进度方案修改，经北京公司总经办审核，可调整目标进度方案。 进度控制率Z=〔实际工期－方案工期〕/方案工期×100% 当Z≤0时，考核得分为120分； 当Z=10%时，考核得分为100分； 当Z≥50%时，考核得分为0分； 当0<Z<10%时，考核得分为100＋20×(Z－10%) /(0-10%)； 当10%<Z<50%时，考核得分为100×〔Z-50%〕/(10%-50%)。 假设进度控制指标项得分为0分，那么工程公司总体业绩考核为0分。 注：考核指标的各项指标值可根据工程具体情况进行一定幅度的调整。4. 工程质量指标 工程质量指标 5．客户满意度 由北京公司执行客户满意度调查，包括客户对产品和客服的评价。由北京公司客户效劳部评估或委托第三方进行评估。 6．员工满意度 页脚内容 业务绩效考核奖励方法 由北京公司人力资源部对工程公司员工满意度情况进行调查并打分。7．管理体系完善 由北京公司总经办对工程公司管理体系完善情况进行评估并打分。(四)工程公司考核系数 根据工程公司绩效考核结果，确定工程公司的绩效考核系数，此系数影响工程公司总奖金额度。 第三条部门及人员的绩效考核 工程公司各部门及人员的绩效考核参见永泰地产绩效管理制度。 第四章工程公司奖金的发放 第一条工程公司奖金额度的分配 〔一〕分配的原那么 工程公司的工程奖金对工程公司全体人员〔不包括营销人员〕进行分配，但分配中应考虑各岗位对工程公司奉献的大小，根据岗位价值确定的奖金系数进行分配。 〔二〕工程公司高管的奖金分配比例 工程公司高层管理人员〔包括工程公司总经理、副总经理、总经理助理〕的奖金分配比例为0.4-0.5，由北京公司绩效委员会确定。 页脚内容 业务绩效考核奖励方法 高层奖金额度=工程公司奖金额度×高层奖金比例 员工奖金额度=工程公司奖金额度×〔1-高层奖金比例〕 〔三〕工程公司高层管理人员奖金额度的计算 总经理〔副总经理、总经理助理〕奖金额度= 高层奖金额度×高层个人奖金系数×绩效系数×在任时间比/ Σ总经理〔副总、总助〕奖金系数 •工程高层管理人员的个人奖金悉数反响了高层管理人员对工程奉献度的不同，总经理为1.0，副总经理为0.6-0.8，总经理助理为0.4-0.6，由北京公司绩效委员会确定； •绩效系数反响了对个人的综合绩效评价〔个人及组织〕，详见绩效系数表； •在任时间比=实际在职时间/工程实际开发周期〔与奖金发放的工程周期一致〕； •假设实际计算的各高管奖金额度总额超过或低于高层奖金额度，那么各高管奖金额度按相同比例进行调整，以使各高管奖金额度总额与高层奖金额度相等。 〔四〕工程公司员工〔含部门经理〕奖金额度的计算 员工奖金额度= 全体员工奖金额度×员工个人奖金系数×综合考核系数×在任时间比/ Σ员工个人奖金系数 页脚内容 业务绩效考核奖励方法 •员工个人奖金系数，根据各岗位的对工程公司的奉献度的不同而确定，详见工程公司员工奖金系数表； •绩效系数见绩效系数表； •在任时间比=实际在职时间/工程实际开发周期〔与奖金发放的工程周期一致〕； •假设实际计算的员工奖金额度总额超过或低于全体员工奖金额度，那么各员工奖金额度按相同比例进行调整，以使各员工奖金额度总额与全体员工奖金额度相等。 第二条工程公司奖金发放的时间 工程公司的工程总奖金额度及个人奖金在在工程结束后〔分期开发的工程在每期结束后〕按上述规定确定，一般也应在工程结束后发放，但考虑到工程周期较长，局部奖金可提前按节点及年度预支，从工程结束后计算的奖金额度中扣除。 工程公司人员奖金发放时间表 页脚内容 业务绩效考核奖励方法 •工程结点奖金及年终奖金均为工程总奖金的预支，发放时不进行考核，在最终根据工程考核确定的工程奖金额度中扣除； •为保证工程质量，工程人员的工程奖金将预留一局部作为工程质保金，高层人员的质保金比例为30%，在交房后的2年内发放，其他人员的质保金比例为20%，在交房后的1年内发放，质保期内假设没有出现大的质量问题，客户满意度超过70%的情况下，工程质保金全额发放； •节点奖金集中于少数节点，包括具备销售条件、工程结构封顶。 第五章附那么 (一)本制度修订权在永泰地产绩效管理委员会，解释权在人力资源部。 (二)本制度自公布之日起正式执行。 页脚内容 业务绩效考核奖励方法 附表1：工程公司奖金系数表 页脚内容 业务绩效考核奖励方法 附表2：绩效系数表 页脚内容