2023年经营计划管理制度.docx

年度经营方案管理制度 某网络（集团） 年度经营方案管理制度 （修订稿） 目 录 某年度经营方案管理制度.................................................................................................1第一章第二章第三章第四章第五章第六章总那么...............................................................................................................1组织和职责.....................................................................................................2年度经营方案的内容......................................................................................3年度经营方案的编制......................................................................................5年度经营方案的执行管理...............................................................................7附那么...............................................................................................................9 某年度经营方案管理制度 第一章总那么 第1条为贯彻某网络（集团）（以下简称“某〞）开展战略，加强某及各下属公司经营管理的方案性，促进某各业态持续健康开展，特制定本管理制度。 第2条年度经营方案是某加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司开展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营平安、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。 第3条年度经营方案包括某和下属公司及部门两级，某按照“统一方案、分级管理〞的原那么，进行调控和管理。 内部文件，注意保密 第二章组织和职责 第4条某董事会负责审批某年度经营方案，听取年度经营方案的执行结果。 第5条某下属各子公司董事会负责审批各子公司公司年度经营方案，听取年度经营方案的执行结果。 第6条某经营决策委员会负责审议某年度经营方案和某各下属公司（部门）的年度经营方案。 第7条某主管企管部的副总经理负责审核年度经营方案和年度经营方案执行分析报告，并负责向经营决策委员会提交需要审议的年度经营方案和年度经营方案执行分析报告。 第8条某企管部是年度经营方案编制组织部门，负责组织各方案单位编制年度经营方案，并负责编制某年度经营方案。 第9条某企管部是年度经营执行管理部门，负责检查各方案单位方案执行情况，并负责编制某年度经营方案执行分析报告。 第2023条某各下属公司是某的二级方案单位，总经理是本公司的年度经营方案负责人，负责本公司年度经营方案预案的提出，并组织实施本公司的年度经营方案。 第11条某总部各职能部门是某的二级方案单位，部门经理是本部门的年度经营方案负责人，负责本部门年度经营方案预案的提出，并组织实施本部门的年度经营方案。 内部文件，注意保密 第三章年度经营方案的内容 第12条年度经营方案内容不仅包括目标，而且应该包括制定目标的主要依据和实现目标的主要措施，以及完成方案的风险分析，预测影响方案执行的各种不确定因素和补救方法。 第13条年度经营方案的主要目标要按季度进行分解，必要时还应该按月度进行分解。 第14条某集团公司的年度经营方案内容包括但不限于：（1）业务经营（收入、利润）目标（2）财务（投资、融资、资金使用）方案（3）费用方案 （4）网络建设和改造方案 （5）人力资源规划和员工培训方案（6）公司管理制度建设方案 第15条各地市公司的年度经营方案内容包括但不限于： （1）业绩综合评价各工程标（详见地市公司业绩综合评价管理制度） （2）财务（投资、融资、资金使用）方案（3）市场开发（业务开发和客户开发）方案（4）费用（营业费用、管理费用、财务费用）方案（5）网络建设和改造方案 （6）人力资源规划和员工培训方案（7）公司管理制度建设方案 第16条财务部的年度经营方案包括但不限于：（1）财务（融资、资金使用）方案（2）资产盘点方案（3）部门费用方案 第17条审计部的年度经营方案包括但不限于：（1）例行审计方案（2）部门费用方案 第18条人力资源部的年度经营方案包括但不限于：（1）薪酬和福利本钱总额方案 内部文件，注意保密 -3456789- 第5页 共5页