2023年防诈骗讲座被采访.docx

防诈骗讲座被采访 篇一：金融防诈骗案例讲座 金融防诈骗案例讲座 老人防诈骗案例 圈套离我们终究有多远 不听老人言，吃亏在眼前。〞说的是老年人阅历丰富，见多识广，对事情的分析推断经历充足，不容易被表现所蒙蔽。然而，在现实生活中，老年人却往往是诈骗分子主要的行骗对象，他们一旦受骗，遭受的往往是财产和精神的双重打击。怎么样让老人在遇到违背常识的圈套面前有一个清醒状态，非常值得众人关注。据民警接到的报案情况统计，老人遭遇的圈套有以下几种： 1、纪念币真假难辨：以作废货币谎称纪念币或以假东西谎称传家宝的骗局，会有多个骗子共同行动，“有人负责搭讪，有人负责冒充专家、国家工作人员鉴定真伪，眼花缭乱，让老人难区分真假。〞 2、轻信宣传受骗去投资：诈骗嫌疑人都会先在公园、社区等老年人聚拢的地点散发传单或上门推销。待一定数量的老人有意向后，会专门有人组织他们去参观“消费基地〞，以显示公司实力。 3、非法集资诈骗：非法集资之因此盯上老人，是由于老人的经济特点比起年轻人，“收入稳定，愿意攒钱但花钱的地点不多〞。同时，老人也希望多攒些钱，日后留给子女。自然，那些高报答投资就吸引了他们的眼球。 4、组织免费旅游：以老龄办、助老工程组织活动的名义打，通过带老人体验、讲解方式或邀请老年人参加免费旅游和义诊，然后租用大客车把老年人送到景点，借机请所谓的“专家〞进展现场保 健知识讲座，进而推销各类保健药品。 5、宣传投资工程：为把本人包装成正规公司，一些骗子首先在高档写字楼租下房间，精心装潢，然后虚构“投资工程〞四处宣传。老年人来投资征询时，他们热情接待，并请所谓的分析师“分析〞行业背景、利润走向，以高额利息诱骗中老年人投资。一旦老年人投入资金，公司就会人去楼空。 6、上门维修检测：骗子一般两人，谎称是暖气维修工，受物业公司委托到居民家中检修暖气，然后伺机施行盗窃。也有一些假装成检测人员或民政工作人员，以检测煤气或办低保的名义，上门施行诈骗或抢劫。 7、冒充老人子女朋友：骗子谎称本人是被骗老人子女的朋友，能说出其儿子或女儿的姓名、工作单位等情况。获得老人信任后，便谎称家人有病急需用钱，向老人借钱。 8、掉包分钱：骗子一般在两人以上，骗子甲在匆匆行走时成心掉下一个包，里面装有成捆现金。老人拾到时，骗子乙立即上去要求“见面分一半〞。如今甲返回找包，乙见状骗老人说：“你带上捡拾的包，我引开丢包人，为防止你单独带包逃走，必须将身上带的现金或值钱的物品押给我，待丢包人走后再分钱。〞两名骗子走后，老人才觉察包里的钱是假币。 有关老年人被骗的实例，经常被媒体报道，但仍不断有老人被骗，由于老人接收信息才能弱，一些被反复报道的行骗手段，他们仍不理解，给了骗子可乘之机。对此，民警提示老年人应多看新闻，多接受一些法制教育，提高本身防骗才能。社区和各种老年协会，也要多搜集，多讲解防骗知识，让大家在口耳相传间，提高防护认识。 骗子无孔不入，那么，老年人该如何防范？警方提示：坚持如下原那么，让老人毫发无损： 首先，面对五花八门的骗术，一定要保持清醒的头脑，不贪图小利，不轻信别人谎话，牢记世上“没有免费的午餐〞。要克服贪欲的心理，消除“用小钱赚大钱〞、“吃小亏占大廉价〞或“不劳而获〞的念头，世界上没有天上掉馅饼的好事，要看好本人的钱袋子，但凡有人让你出钱的时候，一定要多一个心眼儿，不能轻易将本人的钱拿出来、 送出去。 其次，平时多关注新闻媒体、社区内黑板报、宣传栏、标语等宣传，理解当前多发的各类诈骗手法，提高警惕，加强对诈骗手段的识别才能。 第三，远离可疑人员。如今有些骗子常常主动与老年人打招呼，套近乎，同时表现得非常热情，如今有的老年人就容易放松警惕。我们提示老年人，千万不要和 “生疏人〞过于亲近，以免受骗受骗。另外，单独外出时不要带贵重物品和首饰。 第四，但凡要动钱的时候，不要相信骗子那些“不要告诉任何人〞的鬼话，本人拿不定主意时，找老伴、小孩或找本人信得过的邻居和朋友，向他们通报情况，征求意见，商量对策，需要报警时要坚决报警。 第五，不要参加所谓公司提供的讲座、免费旅游、免费茶话会及免费参观公司运营等活动，防止受其蒙蔽；不要相信有高额报答的各种投资，防止利令智昏；一般来讲，所谓年收益能“保证〞超过10%的，都要打一个大大的征询号；不要盲目相信高额报答的宣传和所谓“公司实力〞，防止一叶蔽目。 第六，老人有病要到正规的医院去看，买药要到正规的药店去买，征婚要通过本人信得过的亲友和正规的婚介所去征，谋求工作要到正规的中介所去找，出版书籍要到正规的出版社去洽谈。 最后，作为子女，也应该及时把一些诈骗案例向老人宣传，特别是和子女分开住的独居老人更要做好防范宣传，别轻易听信骗子的这些小手段。让老人感受亲情的同时还能防骗防盗，何乐而不为呢？ 案例一： 2023年9月一天，工行某支行大堂经理小任在24小时自助银行进展日常巡视中，觉察一对四十多岁的夫妇在ATM机前边打边操作，便特别留心。通过观察，推断这对夫妇正在进展汇款操作，同时又觉察两处疑点。第一，客户操作自助设备全在通话指导下进展；第二自助机器上的汇款画面是全英文的。大堂经理立即上前询征询，客户称公安 机关打给他，说他的身份证及银行存款账户均已被别人盗用，且已透支，要他将个人存款集中转入警方的平安监控账户，以便警方破案。至此，小任已确信这是一起汇款诈骗案，立即提示客户。但客户不以为然，坚持要转。小任又提示客户阅读友谊提示及自助区张贴的警方提示。客户依然将信将疑，当转账金额已输入，只差确认时，小任再次提示客户小心诈骗，建议客户可先去银行对面的长桥派出所确认一下。终于，客户停顿了操作，最终挽回了10余万元的损失。 与以往的短信诈骗案不同，此次案例以公安机关为名义进展诈骗，其欺骗性非常强。尽管作案手法与一般短信诈骗案如出一辙，都是采纳自助设备汇款转账的方式，但也添加了新“技术〞障眼法，确实是犯罪分子利用大多数中老年人不明白英文，通过通话远程“指导〞客户在自助设备的英文操作界面下操作转账/汇款手续，如此客户就在不知不觉中乖乖“中计〞。 案例二： 2023年9月的一天，工行徐汇长桥支行大堂经理小任在24小时自助银行进展日常巡视时，觉察一对40多岁的夫妇在ATM机前边打边操作。通过小任的细心观察，他推断这对夫妇正在进展汇款操作，但同时又觉察两处疑点：第一，客户操作自助设备全在通话指导下进展;第二，自助机器上的汇款画面是全英文的。小任上前询征询，客户称公安机关打给他，说他的身份证及银行存款账户均已被别人盗用，且已造成透支，要他将存款集中转入警方的平安监控账户，以便警方破案。至此，小任已确信这是一起汇款诈骗案，立即提示客户，最终挽回客户10余万元的损失。 案例分析与以往的短信诈骗案不同，以公安机关为名义进展诈骗，其欺骗性非常强。尽管作案手法与一般短信诈骗案如出一辙，都是采纳自助设备汇款转账的方式，但也添加了新障眼法，确实是利用大多数中年人不明白英文，通过通话远程“指导〞客户在自助设备的英文操作界面下操作，如此客户就在不知不觉中乖乖“中计〞了。 案例三 诈骗你 2023年11月20日，一青年男子急急忙忙地来建行新城支行内勤主管处，称有人打给他，让他进展转账。此情况立即引起了该行员工警惕，经细心询征询，客户称其刚在松江购置一辆汽车并在江苏泰州办理上牌手续。当日，便有自称是泰州税务局工作人员打给他，称依照国家最新退税规定能够退给他税款4983.3元，款项已存入为其办理的中国银行借记卡内，卡号:4563222555325587，密码为：123456，让客户通过“01051661052〞客服热线，自行将该卡卡内余额转入客户本人的借记卡内。该行员工当即向客户指出，银行办理个人银行结算账户要本人凭有效身份证件亲身办理的，税务局不可能为其办理银行卡，而且办理退税等相关业务也不会是通过进展转账就能操作的。后通过证明，该是诈骗，该行员工立即阻止客户输入卡号和密码。案例分析该诈骗案是依照客户购车的事实进展的诈骗，客户在上述案件中是收款方，更容易让人相信，使客户降低平安警惕性，但在所谓的银行操作过程中，也会要求客户输入本人的银行卡卡号和密码，从而使客户泄露了本人真实的卡号和密码。◎ 提示 银行卡诈骗 六大惯用手段 日前，上海银监局专门发布防范提示，列出几种犯罪分子常用的“圈套〞： 虚构退税信息。 虚构亲人、朋友发生车祸的求助信息。 虚构事主身份信息泄露，并被不法分子利用，造成高额欠费，诱骗事主转账存款到指定账户，以消除不良记录。 篇二：防诈骗活动主持稿版 “学习防范电信诈骗 合力共建平安余杭〞 余杭区防范电信诈骗大型宣传活动 1、开场1——东红拉丁舞（拉丁舞表演） 2、主持人登场，介绍主题讲述案例——平安账户诈骗，视频1，第一轮有奖征询答，抽奖。 3、节目2——舞蹈 4、主持人登场，介绍主题讲述案例——冒充熟人，视频2，案例——群发短信，视频3，第二轮有奖征询答，抽奖。 5、节目3——魔术（曹其） 6、主持人登场，介绍主题案例——监听别人，视频4，案例——退税、中奖，视频5，第三轮有奖征询答，抽奖。 7、节目4——舞蹈 8、主持人登场，介绍主题案例——冒充法院人员，视频6，第四轮有奖征询答，抽奖。 9、节目5——唱歌（文也） 10、主持人登场，介绍主题（反诈骗）知识总结，视频7，第五轮有奖征询答，抽奖。 11、完毕词6——舞蹈 主持流程： 片头音乐 节目1——开场舞（东红拉丁舞表演） 有请主持人 男：尊敬额各位领导各位来宾！ 女：收音机前的听众朋友们，大家！ 合：晚上好！ 男：欢迎您来参与“学习防范电信诈骗 合力共建平安余杭〞余杭区 防范电信诈骗大型宣传活动，本次活动是由XXXXXXXX主办，FM102.1丽人播送承办，同时我们的活动也在丽人播送电台中全程直播。 女：我不明白大家对电信诈骗是否理解，但是相信生活当中您一定遇到过一些情况。比方说： 你遇上过“响一声〞就挂吗？ 你遇到过生疏人打来叫你猜他是谁的吗？ 你收到过“把钱汇到以下这个银行账号〞如此的短信吗？ 你接到过自称是公检法、医保、邮政、法院、电信的工作人员的，要你把钱转到平安账户吗？ 男：你说的这些，我有好几样都遇到过！难道这些确实是电信诈骗吗？ 女：非常有可能！过去说到诈骗犯罪分子，不管他们的骗术有多高超， 多多少少都会留下蛛丝马迹。但是随着诈骗分子的骗术越来越高超，他们开场利用一些高科技手段，通过网络、、短信等方式进展诈骗，对受害人施行远程、非接触式诈骗，有非常多受害者被骗了，都不明白这个骗子长什么样。 男：那挺可怕的，今天我们就得好好学学防电信诈骗的知识了。今天 我们首先要理解的一个词语确实是——“平安账户〞。不要看平安账户有平安两个字，实际上，他可一点都不平安！ 视频1播放 女：大家如今还觉得平安账户平安吗？ 男：今天我们也是特别有幸请到了曙光中队的X警官来到活动现场！ 让他来帮我们解答一下，如何区分是不是电信诈骗。 警官：事实上根本就不存在平安账户这种东西！这是被诈骗分子捏造出 来用来欺骗被害者的。他们会冒充社保、医保、银行、电信等工作人员。以社保卡、医保卡、银行卡消费、扣年费、密码泄露、 有线电视欠费、欠费为名，以本人的信息泄露，被别人利用从事犯罪，以给银行卡晋级、验资证明洁白，然后提供所谓的平安账户，诱惑受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。 第一轮有奖征询答，抽奖 1、假设接到的号码，确实和相关部门的公开是一致的，那么对方的身份应该是真实的吗？（不是的，犯罪分子能够用高科技软件随意修正来电号码） 2、接到银行打来的，要你提供身份证信息给对方，能够提供吗？（不能够） 3、在银行办理汇款业务时，该不该回绝银行工作人员的询征询？（不应该，在汇款时应该接受银行工作人员的询征询，保证平安） 第一轮抽奖 节目2——舞蹈 男：亚彤，我遇到点急事，想征询你借2022块钱，你会不会愿意借给我？ 女：所以能够啦！ 男：那么大方啊！ 女