2023年已改经济犯罪案件侦查方法研究.doc

经济犯罪案件侦查方法研究 自上世纪80年代开始，改革开放之分吹遍祖国大地，在这样的背景下，社会主义市场经济体制的改革之路也如火如荼开展起来，转变的政治、经济、文化和社会的中国，在平安形势有着非常巨大的变化，经济犯罪进入高发期，科学技术、专业程度、预谋和情报越来越专业，增长速度明显高于刑事案件和其他重大案件的发案率，据统计，全国公安机关经济犯罪案件侦破情况都在上万起，直接或者间接挽回了很多不必要的经济损失，从中我们不难看出经济犯罪的危害性之大。因此，如何建立全预防经济犯罪的有效体制已成为国家平稳开展的首要问题。 基于当前在中国经济犯罪情况的分析，本文从多个角度深入研究经济犯罪产生的原因，提出了预防和惩治对策。对于公安机关来说，其主要就是为了打击各种犯罪而存在，经济犯罪也在其中，因此，很多打击经济犯罪的实际工作都是交由公安机关负责。因此，在本文中，也着重强调了公安机关的特殊作用，而且如何建立一个智能化的概念，新的“经济犯罪侦查，是现代经济犯罪侦查模式的详细解释，进一步丰富了打击经济犯罪活动的方式方法，为其防治提供了有益的参考和让打击经济犯罪活动更有效。 关键词：经济犯罪；侦查；方法 Abstract Since the last century since 80s, with the deepening of reform and opening-up and the socialist market economic system reform and the change of political and economic, cultural and social Chinese, the great changes have taken place in the security situation, economic crime entered a period of high science and technology, professional degree, premeditated and intelligence more and more high, the growth rate was significantly higher than that of the criminal cases and other serious cases, the 2023 is particularly important, the national public security organs 81 thousand cases of economic crimes, crimes 65 thousand, save 19 billion 50 million yuan in economic losses, economic crime seriously endanger social stability and national security. How to effectively prevent and combat economic crime, to curb the high incidence of economic crime is imminent. Based on the analysis of the current situation of economic crime in China, this paper, from several angles, deeply analyzes the causes of economic crime, and puts forward countermeasures for prevention and punishment, focusing on Criminal Countermeasures. As an important functional department to combat economic crime, public security organs have undertaken the investigation functions of most of the cases of economic crime. In this paper, the public security organs to combat economic crime, from a practical point of view, a comparative study of the advanced experience of western developed countries, from the establishment of the active mechanism, how to establish an intelligent concept, a new "economic crime investigation, make detailed explanation of modern economic crime investigation mode, to prevent and combat against further enrich economic crime, for its prevention and treatment to provide the beneficial reference and combating economic crime more effectively. Key words: economic crime case； investigation； method 目 录 一、经济犯罪概述 1 〔一〕经济犯罪的概念 1 1. 国外经济犯罪的特征 2 2. 国内经济犯罪的特征 2 〔二〕经济犯罪的开展趋势 2 〔三〕国外法律对经济犯罪的界定 3 〔四〕国内法对经济犯罪侦查的区别 4 二、国外经济犯罪案件侦查方法的概述 4 〔一〕英国经侦部门破案方法研究 4 〔二〕美国经侦部门破案方法研究 5 三、国内原有的经济犯罪案件侦查方法概述 5 〔一〕初查的方法 5 〔二〕逮捕和逮捕犯罪嫌疑人 6 〔三〕一般侦查方法及策略 6 〔四〕案件的调查方法 6 四、经济犯罪案件侦破的新思路、新方法 7 〔一〕高科技的实战应用 7 〔二〕加强机制建设 7 〔三〕完善立法和加大惩罚力度 7 〔四〕专业领域人员的聘用和和协作 8 〔五〕研究人员专业知识和专业素质的培养 9 五、总结 9 参考文献 10 致谢 12 一、经济犯罪概述 〔一〕经济犯罪的概念 经济犯罪，是指在社会经济的生产、交换、分配等不同领域，因为获取不法利益而所做出的有悖国家法律和相关规定的经济管理活动，依照我国刑法应受刑罚处分的行为，而经济犯罪的客体就是我国社会主义市场经济秩序。所谓市场经济就是市场为主导经济，市场的调节作用对于市场经济的作用无与伦比，一旦缺少了市场调节这一有效手段，市场经济的很多正常经济活动就难以开展。社会主义市场经济那么是针对于社会主义国家来说的，这些国家内部的市场经济即社会主义市场经济，这是法律、政策和社会主义国家开展和管理公有制经济和多种所有制的必要方案。其特点是：首先，在实际的经济运行环节，市场调解的作用不可无视，市场调节往往是经济运行的主导因素。其对于市场的标准主要可以总结为要求企业自主经营、完全竞争机制、市场开放和要素的完全市场化。第二，就政力量而言，人民民主专政往往直接对国家的经济进行管理。该制度具有一定的客观性，有利于劳动人民自身利益的保障；与此同时，在宏观调控过程中，充分发挥法律的作用，不断增加市场竞争的透明度；保障市场的相对公平。三是以公有制经济为主体，多种所有制经济共同开展。公司管理秩序等重要因素都是社会主义市场经济的集中表达。我国社会主义市场经济的经济秩序违反了这些成分的经济秩序，便形成了经济犯罪。 1国外经济犯罪的特征 最早的经济犯罪是由英国学者希尔提出的〔1872〕，希尔在伦敦对国际会议和打击犯罪的预防讲演中，提到题为“犯罪的资本家〞一词，利用经济犯罪第一的观念，其会对资本主义的稳定开展产生一定的阻碍作用，所以被定义为经济犯罪，详细展示了商品经济的生活条件[ 2 ]经济犯罪物质。五十年之后，德国学者林曼德另辟蹊径，从刑法的角度对其展开研究，对其概念做出如下表述：经济犯罪是侵犯整个国民经济的重要部门和惩罚行为的制度。在美国，作为一个犯罪学学科，最开始，经济犯罪衍生与萨瑟兰的“父概念的白领犯罪〞。1949年，其在个人著作白领犯罪中对白领犯罪概念做出明确的表述。据美国相应的法律体系而言，其具有如下特点：〔一〕美国执法机构对于信息极度重视；〔二〕新金融不断完善；〔三〕在具体的执法环节，不同部门分工协作，团结互助；〔四〕犯罪报告统一。一般情况选，统一的报告可以很好的呈现出关于治安状况和犯罪趋势的详细信息；同时也能在监督执法机构的日常方面发挥重要作用。 2国内经济犯罪的特征 对中国经济犯罪的研究始于1982年3月，由全国人民代表大会常务委员会发布。它决定打击严重损害经济的犯罪分子。“经济犯罪〞一词首次被使用。自那时以来,学者们热烈讨论的经济犯罪的概念,以各个不同的角度对如何定义经济概念进行相关研究，这些研究的特点有：首先，经济犯罪是一个综合性较强的概念，破坏经济开展的行为只是其中一个局部，除此之外，还包括其它和“钱、物〞息息相关的犯罪行为；其次，在经济犯罪英语，破坏经济犯罪行为只是一个方面，还有财产犯罪等也属于该范畴；第三，经济犯罪的概念中，经济秩序的破坏行为也不是全部，经济犯罪是一种刑事犯罪，刑法中就有详细说明此类犯罪。马克Chang认为“经济犯罪指的是商品经济,为了谋取非法利益,违反国家有关法律,严重威胁国家的经济管理系统,破坏社会主义市场经济秩序的犯罪,从实践的角度来看,“根据中国司法部门,考虑到经济犯罪的概念。从司法的角度往往会分清经济犯罪和其他犯罪,反映在经济犯罪的概念的理解,而经济犯罪的概念简单的可以总结为各部门管辖分工,因此肯定不可能将经济犯罪的定义进行全面反映，进而需要系统的阐述。总之，在经济犯罪背景下的中国经济犯罪理论是猖獗的、被动的，由于我国改革开放时间的开展有限，所以缺乏整体的设计，大多数研究者从一定的角度或一定程度上论述了具体措施。理论比拟少，理论和实际分析比拟少，操作也有一些问题。上述理论当中的可取之处是本文重要的理论根底。另一方面，上述理论存在的缺乏，那么为本文的写作留下了一定的自我发挥空间。 〔二〕经济犯罪的开展趋势 改革开放以来，农村在城市产业开展战略实施倾斜积累之前的中国，与改革开放以来，有一种倾向，促进开展的战略重点向沿海梯度、双倾斜政策的开展战略，尽管在一个时期的国家经济建设使国民经济快速开展，特别是城市与农村之间，一些东方和西方之间差异的开展。 在城市和农村地区之间的开展差异方面，就经济开展而言，长期以来都是农村的开展远远落后于城市。主要原因是在绝大多数农村地区，往往存在着很多客观条件的约束，例如交通不便，通信整体水哦极低等，除此之外，行政保护的存在，也进一步致使城乡之间的开展失衡现象越发严重。 而就地理位置而言，东西部的开展成都有着天壤之别。在东部沿海地区，不仅拥有便利的交通，自然资源优势也无与伦比。更重要的是，东部地区的开展得到了国家的鼎力支持，很多政策优惠接连不断，致使这些地区不仅在引进先进的管理方面有着优势，而且生产现代产权模式和收入增长再次投入生产，形成自我良性循环，尤其是在东部地区逐步开展和新的金融市场的繁荣统一，东部和西部地区，甚至出现更大的经济差距。 在经济快速开展的同时，由于法律制度的滞后，也给经济犯罪带来了积极的影响。Max Webb，德国学者说，“